公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-047

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 16 日审议并通
过：

聘任田永中先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 1,038,560 股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁枫先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁枫先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任富春华女士为公司财务总监，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

富春华，女，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师，硕士
研究生学历。2003 年 9 月至 2005 年 3 月任瑞蓝中国有限公司会计；2005 年 4 月至 2007
年 5 月任哈尔滨可口可乐饮料有限公司管理会计；2007 年 6 月至 2008 年 5 月任爱普科
斯（珠海）电阻电容有限公司成本控制主管；2008 年 6 月至 2009 年 5 月任联想深圳电

公告编号：2025-047

子信息产品有限公司全球成本中心协调主任；2009 年 6 月至 2025 年 8 月历任珠海天威
企业管理服务有限公司财务主任、财务经理、财务副总监兼董事办主任；2025 年 9 月至今任珠海天威新材料股份有限公司董事长助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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