公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-078

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东大会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

珠海天威新材料股份有限公司定于2025 年12 月29日召开 2025 年第四次临
时股东大会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-058。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 72.69%已发
行有表决权股份的股东捷时国际有限公司书面提交的《关于全资子公司向银行申
请固定资产贷款授信额度的议案》，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第
四次临时股东大会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为更好地保障和推进全资子公司珠海天威科创新材料有限公司厂区“天威科创园”项目的开发建设，珠海天威科创新材料有限公司拟以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-078

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东捷时国际有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东捷时国际有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东大会会议
通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2 《关于拟修订公司<章程>的议案》 √

《关于拟修订部分公司内部管理制度的

3 √

议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理相

4 √

关事宜的议案》

《关于全资子公司向银行申请固定资产

5 √

贷款授信额度的议案》

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公

公告编号：2025-078

告编号：2025-054）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）、《第四
届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-057）和 2025 年 12 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。