公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-006

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科
创广场 1 栋 8 层 01-07 号 1 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长权磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 名，持有表决权的股份总数58,795,197 股，占公司有表决权股份总数的 75.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文超因个人原因缺席；

公告编号：2025-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，预计 2025 年日常性关联交易，详见公司在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,048,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，权磊、朱翔、苏卫东、深圳市荣成信通投资咨询有限公司、深圳市大翔伟信投资咨询有限公司为关联股东，对本议案回避表决。回避表决股份为 47,747,043 股。
三、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会
2025 年 1 月 21 日

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