公告日期：2025-09-23

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议采用现场方式召开。

会议地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科创广场
1 栋 8 层 01-07 号。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 21 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874019 杰尔斯 2025 年 10 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于拟修订公司部分内部治理

2 √

制度的议案》

《关于拟修订<深圳市杰尔斯展示

3 股份有限公司监事会议事规则>的 √

议案》

议案 1：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，为全面落实最新法律法规的要求，进一步提升
公司规范运作水平，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对《深圳市杰尔斯展示股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司股东会议事规则》；

（2）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关联交易管理制度》；

（4）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司对外投资管理制度》；

（6）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司信息披露管理制度》；

（7）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司利润分配管理制度》；

（8）《深圳市杰尔斯展示股份有限公司……
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