公告日期：2025-09-23

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

深圳市杰尔斯展示股份有限公司于2025年9月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟修订公司部分内部治理制度的议案》，议案表决结
果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

总经理工作细则

第一条 为建立健全深圳市杰尔斯展示股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市杰尔斯展示股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 人选及任期

（一）公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

（二）总经理人选由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。

（三）总经理每届任期三年，连聘可以连任。

（四）总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间的劳动合同
规定。

第三条 总经理的资格规定

（一）总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识，具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

（二）有下列情形之一，不得担任公司总经理：

1.《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

2.被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

3.被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

4.中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形。

第四条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案；

（十）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；

（十一）列席董事会会议（非董事经理在董事会上没有表决权）；

（十二）提议召开董事会临时会议；

（十三）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理的义务与责任

（一）总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。

（二）总经理必须履行下列义务：

1.遵守国家法律法规和《公司章程》；

2.执行董事会决议；

3.切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

4.定期或不定期向董事会报告工作；

5.接受董事会、监事会质询和监督；

6.不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；

7.不得泄露公司商业秘密；

8.不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。

（三）总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订与执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

（四）总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表意见。

（五）总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；经董事会或监事会决议，公司有权通过诉讼追究其法律责任：

1.玩忽职守、处置不力；

2.超越董事会授权权限；

3.违反法律……
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