公告日期：2025-04-28

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874020 天佑股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号天佑物流股份有限公司卓越会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会全体成员始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，恪守对公司及全体股东的忠实义务，切实履行股东大会赋予的各项职权。在公司治理过程中，董事会充分发挥集体智慧，通过科学严谨的管理机制与审慎规范的决策流程，持续提升治理效能；全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极投身公司各项经营管理工作。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告对 2024 年公司监事会各项工作进行全面总结，涵盖监事会决议执行情况、列席并监督董事会与股东大会工作，以及推动股东大会决议有效落实等方面。报告期内，公司监事会严格依据《公司章程》赋予的职责，秉持严谨、公正的态
度，对公司运营管理各环节实施全方位监督，切实保障公司规范运作与股东合法权益。现特编制《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年，公司全体员工严格执行年初经营计划，规范运营管理，聚焦业务
能 力 提 升 与 安 全 管 理 优 化 ，推动经营稳健发展。全年实现营业收入
370,914,362.25 元，归属于母公司股东净利润 30,771,943.17 元。现依据 2024年财务数据编制财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于2025年4月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2024 年年度报告及摘要》公告中。(公告编号：2025-0022025-003)
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

鉴于良好的合作关系以及对其专业能力的认可，公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2025-007）
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体……
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