公告日期：2025-05-20

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的会议在广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号天佑物流股份有限公司卓越会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄柏仪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数81,684,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈俭娣、黄仲贤因个人情况缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会全体成员始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，恪守对公司及全体股东的忠实义务，切实履行股东大会赋予的各项职权。在公司治理过程中，董事会充分发挥集体智慧，通过科学严谨的管理机制与审慎规范的决策流程，持续提升治理效能；全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极投身公司各项经营管理工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,684,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对 2024 年公司监事会各项工作进行全面总结，涵盖监事会决议执行情况、列席并监督董事会与股东大会工作，以及推动股东大会决议有效落实等方面。报告期内，公司监事会严格依据《公司章程》赋予的职责，秉持严谨、公正的态度，对公司运营管理各环节实施全方位监督，切实保障公司规范运作与股东合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,684,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司全体员工严格执行年初经营计划，规范运营管理，聚焦业务 能力提升与安全管理优化，推动经营稳健发展。全年实现营业收入 370,914,362.25元，归属于母公司股东净利润 30,771,943.17 元。现依据 2024 年财务数据编制财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,684,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2024 年年度报告及摘要》公告中。(公告编号：2025-0022025-003)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,684,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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