公告日期：2026-04-28

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司统一会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席潘志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

报告全面总结公司监事会 2025 年度各项履职工作，主要包括监事会决议执行、列席监督董事会及股东大会履职、督促股东大会决议落地实施等相关事项。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》规定履行法定职责，秉持审慎客观、
独立公正的原则，对公司经营管理、规范运作等各环节开展全面监督，有效维护公司稳定运营及全体股东合法权益。现将《2025 年度监事会工作报告》编制完成，提请公司监事会审议。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

该议案内容已披露于2026年4月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2025 年年度报告及摘要》公告中。(公告编号：2026-008？2026-009)
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，全体员工凝心聚力、协同奋进，扎实落地年度经营目标，严守合规运营标准，深耕业务建设、强化安全管控，保障公司经营态势平稳向好。报告期内，公司实现营业收入 296,588,856.16 元，实现归属于母公司股东净利润219,651.69 元。现结合本年度经营成果及财务核算数据，编制本次财务决算报告。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

本次 2026 年度财务预算报告，以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的年度财务报告为依托，结合当前行业环境、市场形势及宏观经济发展趋势，秉持审慎稳健的核算原则，综合研判公司实际经营现状后规范编制完成。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-019）
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《补充确认 2025 年度关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认 2025 年度关联交易的公告》。（公告编号：2026-020）
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：……
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