公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-020

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

关于补充确认 2025 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易
的议案》，其中，预计 2025 年度公司向关联方进行房屋租赁预计金额为 420000元。

因公司业务发展需要，2025 年公司向关联方广东仪和实业集团有限公司房屋租赁金额为 440,047.58 元，超出年初日常性关联交易预计金额 20047.58 元。现拟对公司 2025 年超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。

补充确认的 2025 年度日常关联交易情况如下：

关联交易 交易内

类别 关联人 预计金额 实际发生 补充确认

容

关联方

广东仪和实业

其他 房屋租 420,000.00 440,047.58 20047.58

集团有限公司

赁

合计 420,000.00 440,047.58 20047.58

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议审议《关于补充确

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认 2025 年度日常关联交易的议案》，表决情况：由于董事黄柏仪关联方董事，故回避表决；因无关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东仪和实业集团有限公司

住所：东莞市沙田镇福禄沙村

注册地址：东莞市沙田镇福禄沙村

注册资本：500 万元

主营业务：混凝土；国内商业、物资供销业（除国家专营、专控商品）。(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：黄婉轼

控股股东：黄柏仪

实际控制人：黄柏仪

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价。（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格和行业规范合理定价，属于正常的商业行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、交易协议的主要内容

公司与关联方将根据自愿、平等、互惠互利原则，结合实际需要与市场情况，

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签署相关合同或协议。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和 结算方式参照行业标准或合同约定执行。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述日常性关联交易为公司日常生产经营中必要的、合理的交易行为，有利于公司业务经营和发展。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

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