公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-021

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 公司应防止股东及其关 第四十条 公司应防止股东及其关
联方通过各种方式直接或者间接占用 联方通过各种方式直接或者间接占用公司资金、资产和其他资源，公司不得 公司资金、资产和其他资源，公司不得以任何方式将资金、资产和资源直接或 以任何方式将资金、资产和资源直接或间接提供给股东及其关联方使用。公司 间接提供给股东及其关联方使用。公司监事会应定期进行检查。如股东及其关 监事会应定期进行检查。如股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，给公司造成损失或可能造成损失 资源，给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财 的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失， 产保全等保护性措施避免或减少损失，
并追究有关人员的责任。 并追究有关人员的责任。

公司控股股东、实际控制人不得违 公司控股股东、实际控制人不得违

公告编号：2025-021

反法律法规、部门规章、业务规则和公 反法律法规、部门规章、业务规则和公司章程干预公司的正常决策程序，损害 司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股 公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘 东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管 任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大 理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。 会、董事会直接任免高级管理人员。公司股东、实际控制人、收购人应当严 公司被收购时，收购人不需要向全格按照相关规定履行信息披露义务，及 体股东发出全面要约收购。
时告知公司控制权变更、权益变动和其 公司股东、实际控制人、收购人应当严他重大事项，并保证披露的信息真实、 格按照相关规定履行信息披露义务，及准确、完整，不得有虚假记载、误导性 时告知公司控制权变更、权益变动和其陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控 他重大事项，并保证披露的信息真实、制人、收购人应当积极配合公司履行信 准确、完整，不得有虚假记载、误导性息披露义务，不得要求或者协助公司隐 陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控瞒重要信息。公司股东、实际控制人及 制人、收购人应当积极配合公司履行信其他知情人员在相关信息披露前负有 息披露义务，不得要求或者协助公司隐保密义务，不得利用公司未公开的重大 瞒重要信息。公司股东、实际控制人及信息谋取利益，不得进行内幕交易、操 其他知情人员在相关信息披露前负有纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做 保密义务，不得利用公司未公开的重大好证券公开发行、重大资产重组、回购 信息谋取利益，不得进行内幕交易、操股份等重大事项的内幕信息知情人登 纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做
记管理工作。 好证券公开发行、重大资产重组、回购
股份等重大事项的内幕信息知情人登
记管理工作。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2……
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