公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-026

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 21 日审议并通
过：

提名肖涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,637,469 股，占公司股本的 31.2749%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢国龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份904,739 股，占公司股本的 1.8095%，不是失信联合惩戒对象。

提名万萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章进先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈震先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

万萍女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月
-2011 年 3 月任济川药业集团有限公司品控专员；2011 年 4 月至 2017 年 12 月任常州千

公告编号：2025-026

红生化制药股份有限公司质管专员；2018 年 1 月至 2021 年 12 月自由职业；2022 年 1
月至今, 任常州海图信息科技股份有限公司采购经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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