
公告日期:2025-06-24
公告编号:2025-029
证券代码:874022 证券简称:海图科技 主办券商:东北证券
常州海图信息科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、部门规章及规范性文件,以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为常州海图信息科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项,发表如下独立意见:
一、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
经审阅,我们认为:关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案,公司提名非独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。经审阅非独立董事候选人的履历及提交的文件资料,我们认为非独立董事候选人符合非独立董事任职资格的规定,未发现其不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,具备担任公司非独立董事的资格和能力。
因此,我们一致同意本议案,并同意将本议案提交公司 2025 年第三次临时股东会。
公告编号:2025-029
二、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
经审阅,我们认为:关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案,公司提名独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同
意。经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料,我们认为独立董事候选人符合独立董事任职资格的规定,未发现其不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,具备担任公司独立董事的资格和能力。
因此,我们一致同意本议案,并同意将本议案提交公司 2025 年第三次临时股东会。
常州海图信息科技股份有限公司
独立董事:章进、陈震
2025 年 6 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。