公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-034

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年6月21日分别由公司第一届董事会第二十六次会议、公司第一届监事会第十六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

海图科技会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-034

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874022 海图科技 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届暨提名第二

1 届董事会非独立董事候选人的议 √

案

关于公司董事会换届暨提名第二

2 √

届董事会独立董事候选人的议案

公告编号：2025-034

3 关于公司取消监事会的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

详见公司 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》、《关于取消监事会的公告》、《拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记。

2、法人或非法人组织股东登记：股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表或负责人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委……
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