公告日期：2025-06-27

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于

《 常 州 海 图 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司

收 购 报 告 书 》

的

法律意见书

太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000

34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,

changfeng business district, taiyuan city.

电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9

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目 录

释 义...... 1
第一节 本所律师的声明事项...... 3
第二节 正 文...... 4
一、收购人的基本情况...... 4
二、本次收购的授权与批准...... 10
三、本次收购的基本情况...... 12
四、本次收购的目的及后续计划...... 24
五、本次收购对海图科技的影响...... 26
六、收购人作出的公开承诺事项以及约束措施...... 38七、收购人及其董事、监事、高级管理人员收购前 6 个月买卖海图科技股票的情
况...... 44八、收购人及其董事、监事、高级管理人员收购前 24 个月与海图科技交易的情
况...... 45
九、参与本次收购的专业机构...... 45
十、结论意见...... 45

释 义

在本法律意见书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
公司、海图科技、公众公司、
被收购方、挂牌公司、目标 指 常州海图信息科技股份有限公司
公司、标的公司
收购人、收购方、科达自控 指 山西科达自控股份有限公司

肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、常建强、任珣、
转让方、交易对方 指 周至恒、王玉南、江苏省大运河（常州）文化旅游发展基
金（有限合伙）、常州海图科技合伙企业（有限合伙）

科达自控以协议转让方式购买肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢
国龙、汪燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、大运河
本次收购、本次交易 指 基金、海图合伙等11 名标的公司股东合计持有的海图科
技25,500,001 股股份。本次交易完成后，科达自控将持有
公众公司51.00%股份，成为公众公司的控股股东。

科达自控拟受让肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、
常建强、任珣、周至恒、王玉南、大运河基金、海图合伙
标的股份 指

等 11 名标的公司股东合计持有的海图科技 25,500,001 股
股份

常州市政府投资基金管理有限公司－江苏省大运河
大运河基金 指 （常州）文化旅游发展基金（有限合伙）、江苏省大
运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）

海图合伙 指 常州海图科技合伙企业（有限合伙）

收购人财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

本所 指 山西华炬律师事务所

就本次收购事项制作的《常州海图信息科技股份有限
《收购报告书》 指

……
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