公告日期：2025-06-27

北京德恒律师事务所

关于山西科达自控股份有限公司收购
常州海图信息科技股份有限公司的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义......1
一、收购人的主体资格......4
二、本次收购的批准与授权...... 11
三、本次收购的基本情况......12
四、本次收购的目的及后续计划......23
五、本次收购对公众公司的影响......26
六、收购人作出的公开承诺及约束措施......29
七、收购人及其董事、监事、高级管理人员收购前 6 个月内买卖公众公司股票的情况......35
八、收购人及其董事、监事、高级管理人员收购前 24 个月与公众公司交易的情况......35
九、本次收购的信息披露......36
十、本次收购的中介机构......36
十一、结论意见......36

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

海图科技/被收购公司 指 常州海图信息科技股份有限公司

/公众公司/标的公司

收购人/科达自控 指 山西科达自控股份有限公司

肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、常建
强、任珣、周至恒、王玉南、江苏省大运河（常
转让方/交易对手方 指

州）文化旅游发展基金（有限合伙）、常州海图
科技合伙企业（有限合伙）

科达自控以协议转让方式购买肖涛、徐卫星、姚
俊俊、谢国龙、汪燕平、常建强、任珣、周至恒、
本次收购、本次交易、 王玉南、大运河基金、海图合伙等 11 名标的公司
指

本次权益变动 股东合计持有的海图科技 25,500,001 股股份。本
次交易完成后，科达自控将持有公众公司 51.00%
股份，成为公众公司的控股股东。

科达自控拟受让肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、
汪燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、大运
标的股份 指

河基金、海图合伙等 11 名标的公司股东合计持有
的海图科技 25,500,001 股股份

交易对价 指 上市公司收购交易对方持有的公众公司 51%的股
份的对价

江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限
大运河基金 指

合伙）

海图合伙 指 常州海图科技合伙企业（有限合伙）

联盈科创 指 太原联盈科创投资部（普通合伙）

科达自控与肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、汪
燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、大运河
《股份转让协议》 指

基金、海图合伙签订的《关于常州海图信息科技
股份有限公司之股份转让协议》

《收购报告书》 指 《常州海图信息科技股份有限公司收购报告书》

《北京德恒律师事务所关于山西科达自控股份有
本法律意见 指 限公司收购常州海图信息科技股份有限公司的法
律意见》

本所/德恒 指 北京德恒律师事务所

本所经……
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