公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-052

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司董事长、审计委员会、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通
过：

选举肖涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 15,637,469 股，占公司股本的 31.2749%，不是失信联合惩戒对象。（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通
过：

选举陈震先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举章进先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举万萍女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通
过：

聘任肖涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 15,637,469 股，占公司股本的 31.2749%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-052

聘任谢国龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 904,739 股，占公司股本的 1.8095%，不是失信联合惩戒对象。
聘任殷杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕保龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 15,637,469 股，占公司股本的 31.2749%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、董事会审计委员会主任委员、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为：关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的四项议案，未发现拟聘高级管理人员不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公

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