公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-062

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通
过：

聘任徐卫星先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
8,399,550 股，占公司股本的 16.7991%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为优化公司经营管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任徐卫星先生为公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

公告编号：2025-062

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：关于聘任公司副总经理的议案，未发现拟聘高级管理人员不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

因此，我们一致同意本议案。
四、备查文件

常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

常州海图信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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