公告日期：2026-04-27

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付国军

6.会议列席人员：公司全体董事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的相关规定，
公司应对外披露年度报告，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报 告摘要》。
2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年年度报告及其摘要》相关材料进行审查后认为：
《2025 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定，未发现公司年报所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司年报真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况；不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并同 意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度董事会工作的开展情况，现由董事长作《2025 年度董
事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理 编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度总经理工作情况进行回顾。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司独立董 事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度独立董事工作情况进行 回顾。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行 财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关 要求，公司制定了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年年度财务决算报告》相关材料进行审查后认为：
《2025 年年度财务决算报告》全文的编制和审议程序符合法律法规的规定，真 实地反映了公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司和 中小股东利益的情况。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董 事会第十次会……
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