公告日期：2025-03-26

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：华英证券
珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 24 日经公司第一届董事会第十五次临时会议审议
通过，不需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决策和经营人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择、选择标准和程序进行选择，并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。

第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定补足委员人数。

提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，拟辞任委员应当依照本细则的规定继续履行相关职责。

第七条 提名委员会以董事会办公室作为日常办事机构，负责日常联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

(一)根据公司经营情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

(三)广泛遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

(四)对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；

(五)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

(六)公司董事会授予的其他职权。

第九条 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十条 公司有关部门有配合提名委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十二条 提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司董事、高级管理人员人选的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过后遵照实施。

第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一)提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料或提案；

(二)提名委员会可在公司、控股(参股)公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、高级管理人选；

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职或兼职等情况，形成书面材料；

(四)提名委员会就拟提名人与公司及公司股东进行广泛协商；

(五)征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；

(六)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

(七)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选……
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