公告日期：2025-04-28

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：华英证券
珠海传美讯新材料股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室3.会议召开方式：现场及线上通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件、通讯、书
面方式发出
5.会议主持人：王畅达
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》等有关规定和要求，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行对公司经营管理、财务状况、董事和高级管理人员日常履职情况的监督职责，保障公司及全体股东的权益，有效提升公司法人治理水平。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024
年度财务决算报告》，对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定，公司在2024 年财务报表数据的基础上，并结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2024 年度的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-067）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2024年度不分配股利。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年……
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