公告日期：2025-04-28

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“传美讯”）的独立董事，过文俊、肖晓兰、杨传永在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

过文俊先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，经济学专业教授。1983 年 7 月至 1985 年 9 月，任中南财经政法大学助
教；1985 年 9 月至 1994 年 3 月，历任湖北经济学院（原武汉金融高等专科学校）
讲师、副教授；1994 年 4 月至 1996 年 10 月，任武汉中北城市信用社法定代表
人、总经理；1996 年 11 月至 2001 年 3 月，任武汉绿洲企业集团公司副总裁；
2001 年 4 月至 2004 年 8 月，任北京光动力创业投资公司总经理；2004 年 9 月至
今，任中南财经政法大学教授；2010 年 10 月至 2022 年 6 月，任湖北交通投资
集团有限公司董事；2014 年 5 月至 2019 年 8 月，任武汉国富金融创新研究院有
限责任公司董事；2015 年 9 月至 2021 年 7 月，任湖北交投荆州投资开发股份有
限公司董事；2015 年 10 月至 2017 年 11 月，任武汉新天达美环境科技股份有限
公司独立董事；2017 年 3 月至 2022 年 2 月，任武汉奇致激光技术股份有限公司
独立董事；2020 年 9 月至今，任武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事；2022
年 11 月至今，任长江财产保险股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任武
汉股权托管交易中心有限公司外部董事；2023 年 9 月至今，任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任武汉洪山科技投资集团有限公司外部董事；2024 年 10 月至今，任湖北交投襄阳投资开发公司外部董事。

杨传永先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2006 年 2 月至 2007 年 11 月，任深圳巨涛机械设备有限公司会计主管；
2007 年 11 月至 2009 年 4 月，任钜富资产管理有限公司财务总监；2009 年 5 月
至今，任深圳市普荣实业有限公司董事；2023 年 9 月至今，任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事。

肖晓兰女士，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学
会计学硕士研究生，高级会计师。2008 年 12 月至 2009 年 12 月，任中准会计师
事务所吉林分所审计助理；2009 年 12 月至 2015 年 2 月，任华泰证券股份有限
公司长春自由大路证券营业部财务经理；2015 年 2 月至今，历任吉林省金融资产管理有限公司投资银行部负责人、监事；2015 年 5 月至今，任吉林省金融服
务有限公司监事；2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任中天证券股份有限公司长春
人民大街营业部副总经理；2018 年 1 月至 2021 年 4 月，任吉林省大管家财务服
务有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人、监事；2022 年 6 月至今，任诺德新材料股份有限公司独立董事；2022 年
7 月至今，任广州工商学院副教授；2023 年 1 月至 2024 年 12 月，任金鸿控股集
团股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任广州市科技局评审专家；2023年 9 月至今，任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东会。独立董事过文俊、肖
晓兰、杨传永会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

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