公告日期：2025-04-28

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：华英证券
珠海传美讯新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会所采用的表决方式是现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 3:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874023 传美讯 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东华商律师事务所的律师
（七）会议地点

珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并将《2024 年度董事会工作报告》提交审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

依据 2024 年度生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024
年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

该议案经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定，公司在2024 年度财务报表数据的基础上，并结合对 2025 年度经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

该议案经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2024 年度的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-067）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-068）。

该议案经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（五）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-061）。

该议案经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2024年度不分配股利。

该议案经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

针对 2024 年度经营状况，2024 年年度财务报告已经中汇会……
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