公告日期：2025-05-19

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：华英证券
珠海传美讯新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2025 年第三次临时股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874023 传美讯 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于更正公司 2022 年年度报告

1 及摘要、2023 年年度报告及摘要 √

的议案》

《关于确认 2022 年关联交易的议

2 √

案》

《关于公司内部控制自我评价报

3 √

告及内部控制审计报告的议案》

《关于公司最近三年非经常性损

4 √

益的鉴证报告的议案》

《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报

5 √

告的议案》

《关于公司 2022 年度-2024 年度

6 √

审计报告的议案》

《更正<关于确认 2023 年度日常

7 关联交易及预计 2024 年日常性关 √

联交易的公告>的议案》

《更正<关于预计 2023 年日常性

8 √

关联交易的公告>的议案》

1、议案 1

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公……
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