公告日期：2025-05-19

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：华英证券
珠海传美讯新材料股份有限公司

第一届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以电子邮件、通讯、书
面方式发出
5.会议主持人：王畅达
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要、2023 年年度报告及摘
要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-007）、《2023年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认 2022 年关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《确认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1. 议案内容：

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内控控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对
截止 2024 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评
价，编制了《内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、见证，并出具了《内部控制审计报告》（中汇会审【2025】7827 号）。
具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-077）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-083）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022-2024 年度非经常性损益情况进行了专项审核，出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴【2025】7826 号）。

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-078）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
1. 议案内容：

公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财
务状况进行了审阅并出具了《2025 年 1-3 月审阅报告》（中汇会阅【2025】7828号）。

具体内容详见公司于2025……
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