公告日期：2025-06-23

广东华商律师事务所

关于珠海传美讯新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的

法律意见书

广东华商律师事务所

二〇二五年六月

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层

目录

目录...... 1
释义...... 2
第一节 律师声明...... 4
第二节 正文...... 6
一、本次发行上市的批准和授权...... 6
二、本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 8
四、发行人的设立...... 12
五、发行人的独立性...... 13
六、发起人和股东（实际控制人）...... 16
七、发行人的股本及其演变...... 17
八、发行人的业务...... 18
九、关联交易及同业竞争...... 20
十、发行人的主要财产...... 23
十一、发行人的重大债权债务...... 28
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 29
十三、发行人章程的制定与修改...... 30
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 32
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 33
十六、发行人的税务...... 34
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 37
十八、发行人募集资金的运用...... 38
十九、发行人的业务发展目标...... 39
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 40
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 41
第三节 本次发行上市的总体结论性意见...... 42

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 广东华商律师事务所

本次发行 指 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

传美讯、公司、股份公 指 珠海传美讯新材料股份有限公司
司
传美讯有限、有限公司 指 传美讯电子科技（珠海）有限公司，系传美讯前身

中墨科技 指 珠海中墨科技有限公司，系传美讯全资子公司，正在履行注销
程序

凯乐镁 指 珠海市凯乐镁科技有限公司，系传美讯全资子公司，已注销

迪明公司 指 迪明有限公司，控股股东

珠海前景 指 珠海市前景企业管理合伙企业（有限合伙）

宜昌国投 指 宜昌国投产业投资基金（有限合伙）

浙江卓泰 指 浙江卓泰打印耗材股份有限公司

FENSOLL 公司 指 FENSOLL 科技有限公司

思邦投资 指 思邦投资有限公司（Zebros Investment Limited），正在履行解
散程序（注销程序）

武汉方成/珠海方成 指 武汉方成科技投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海方成
投资合伙企业（有限合伙）

香港凯乐美 指 凯乐美科技（香港）有限公司，已告解散（注册撤销）

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《关于传美讯电子科技（珠海）有限公司以经审计账面净资产
发起人协议 指 价值整体变更发起设立珠海传美讯新材料股份有限公司之发
起人协议》

股东会 指 珠海传美讯新材料股份有限公司股东（大）会

董事会 指 珠海传美讯新材料股份有限公司董事会

监事会 指 珠海传美讯新材料股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《珠海……
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