公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-167

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通
过：

选举 LIM KHENG TEE 先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，本次换
届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份31,197,434 股，占公司股本的 35.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 LIM KHENG TEE 先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股
东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,197,434股，占公司股本的 35.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张云杰先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,561,978 股，占公司股本的 6.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小苗先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,131,435 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林裕翔先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,589,508 股，占公司股本的 8.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐新妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，

公告编号：2025-167

自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,326,510 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐新妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,326,510 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司已取消监事会，本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事已审议通过了相关议案。

公司董事会本次选举 LIM KHENG TEE 先生为董事长，选举程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，LIM KHENG TEE 先生具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此我们同意选举 LIM KHENG TEE 先生为公司董事长。

公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意提名聘任 LIM KHENG TEE 先生为公司

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