公告日期：2025-09-15

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以电子邮件、通讯、
书面方式发出

5.会议主持人：LIM KHENG TEE

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举 LIM KHENG TEE 先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司第二届董事会提议选举 LIM KHENG TEE 先生为公司第二届董事会董事长，董事长为公司法定代表人。任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海传美讯新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-167）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。第二届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

第二届董事会战略委员会组成人员为董事 LIM KHENG TEE 先生、董事林裕翔、
独立董事杨传永，由董事长 LIM KHENG TEE 先生担任召集人。

第二届董事会审计委员会的组成人员为独立董事过文俊、独立董事肖晓兰、董事张宜，由独立董事肖晓兰担任召集人。

第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事过文俊、独立董事杨传永、董事林裕翔，由独立董事过文俊担任召集人。

第二届董事会提名委员会组成人员为独立董事肖晓兰、独立董事杨传永、董事 LIM KHENG TEE，由独立董事杨传永担任召集人。

上述董事会专门委员会委员及召集人任期三年，自相关议案审议通过之日起
至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海传美讯新材料股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-169）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任 LIM KHENG TEE 先生担任公司总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，根据公司董事长提名，拟聘任 LIM KHENG TEE 先生为公司总经理，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海传美讯新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-167）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东……
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