公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-169

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，珠海传美讯新材料股份有限公
司于 2025 年 9 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董
事会各专门委员会换届选举的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成成员如下：

类别 召集人 委员 委员

战略委员会 LIM KHENG 林裕翔 杨传永

TEE

审计委员会 肖晓兰 过文俊 张宜

薪酬与考核委员会 过文俊 杨传永 林裕翔

提名委员会 杨传永 肖晓兰 LIM KHENG TEE

上述董事会专门委员会委员及召集人任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会专门委员会委员及召集人的情形。
二、 换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响

公告编号：2025-169

三、 备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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