公告日期：2025-08-27

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件、通讯、
书面方式发出

5.会议主持人：LIM KHENG TEE

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、重新制定〈珠海传美讯新材料股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，为了提升治理水平，完善治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》进行相应修订,监事会相关制度相应废止。在股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、重新制定〈珠海传美讯新材料股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2025-095）《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》（修订稿）（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止《珠海传美讯新材料股份有限公司监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续的议案》
1.议案内容：

董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理章程备案等工商变更登记手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议制定、修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司新制定、修订了部分内部管理制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

(1)《总经理工作细则》（公告编号：2025-097）

(2)《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-098）

(3)《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-099）

(4)《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-100）

(5)《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-101）

(6)《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-102）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。