公告日期：2025-08-27

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 26 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示

珠海传美讯新材料股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了完善珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，明确总经理和其他高级管理人员的职责，促进公司日常经营管理的制度化，提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制订本细则。
第二条 公司设置总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人
员。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。副总经理、财务总监等高级管理人员协助总经理工作，对总经理负责。
第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理
若干名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 总经理任职应具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经
营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。

第六条 公司的审计委员会成员不得兼任总经理。在控股股东、实际控制人
单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理及高级管理人员。
第七条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。解聘总经理，应由公
司董事会按法定程序决定；解聘副总经理应由总经理提出解聘方案，董事会按法定程序决定。

第八条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞
职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的 劳动合同规定。

第三章 总经理权限

第九条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使
以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理 人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘制 度；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，达到董事会审核标准的，应按程序提交董事会批准，达到股东会……
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