公告日期：2025-08-27

珠海传美讯新材料股份有限公司

章程

（修订稿）

二〇二五年八月

目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨、经营范围 ......5
第三章 股份 ......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股价增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东会的一般规定 ......13

第三节 股东会的召集 ......17

第四节 股东会的提案与通知 ......18

第五节 股东会的召开 ......20

第六节 股东会的表决和决议 ......23
第五章 董事会 ......27

第一节 董事 ......27

第二节 独立董事 ......31

第三节 董事会 ......35

第四节 董事会秘书 ......39
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......41
第七章 董事会专门委员会 ......43

第一节 审计委员会 ......43

第二节 战略、提名、薪酬与考核委员会 ......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......46

第一节 财务会计制度......46

第二节 内部审计......47

第三节 会计师事务所的聘任......48

第九章 通知和公告......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节 解散和清算 ......50
第十一章 投资者关系管理 ......53
第十二章 修改章程 ......54
第十三章 附则 ......54

珠海传美讯新材料股份有限公司

章程

（修订稿）

第一章 总则

第一条 为维护珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称：公司）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由传美讯电子科技（珠海）有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。

公司的设立方式为发起设立，由传美讯电子科技（珠海）有限公司以2022年1月31日为基准日整体变更为股份有限公司，传美讯电子科技（珠海）有限公司原股东为公司的发起人。

公司在广东省珠海市市场监督管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码：91440400760632772R

第三条 公司注册名称

中文名称：珠海传美讯新材料股份有限公司

英文名称：Zhuhai Trendvision New Materials Co.,Ltd.

第四条 公司住所：珠海市金湾区三灶镇大门路989号 邮编：519040

第五条 公司注册资本86,700,000.00元，实收资本86,700,000.00元。

第六条 公司的营业期限为永久存续。

辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监等。

第二章 ……
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