公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-160

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十八次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海传美讯新材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“传美
讯”)第一届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开。根据珠海传美讯新
材料股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一．《关于取消监事会、重新制定〈珠海传美讯新材料股份有限公司章程〉的议案》

我们审查了相关材料，认为公司取消监事会并重新制定《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》，是基于公司实际运营情况及公司治理结构优化的考虑。监事会与董事会审计委员会在监督职能上存在一定重叠，取消监事会后，由董事会审计委员会承担原监事会的监督职责，可以整合公司内部监督资源，提高监督效率，优化公司治理结构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们同意该议案并将该议案提交 2025 年第四次临时股东会审议。

二．《关于审议制定、修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》
我们审查了相关材料，认为公司按照相关法律法规修订和制定的公司相关治理制度，有利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案并将该议案提交 2025 年第四次临时股东会审议。

三．《关于调整公司组织架构的议案》

我们审查了相关材料，认为公司拟对组织架构进行优化调整，取消监事会设

公告编号：2025-160

置，并将其职权交由董事会审计委员会行使。符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案并将该议案提交 2025 年第四次临时股东会审议。

四．《关于重新制定<珠海传美讯新材料股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）（修订稿）的议案》

我们审查了相关材料，认为拟定北交所上市后适用的《珠海传美讯新材料股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（修订稿），符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案并将该议案提交 2025 年第四次临时股东会审议。

五．《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

我们审查了相关材料，认为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认为候选人均具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在规定不得担任董事的情形。

我们同意该议案并将该议案提交 2025 年第四次临时股东会审议。

六．《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

我们审查了相关材料，认为公司第二届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认为候选人均具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》《公司章程》公司《独立董事制度》等规定中有关独立董事任职条件、任职资格及独立性的相关要求，不存在规定不得担任独立董事的情形。

我们同意该议案并将该议案提交 2025 年第四次临时股东会审议。

七．《关于制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

我们审查了相关材料，认为公司为申请向不特定合格投资者公开发行股票并

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