公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-118

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相
关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对组织架构进行优化调整，取消监事会设置，并将其职权交由董事会审计委员会行使。调整后的公司组织架构如下：

公告编号：2025-118

二、对公司的影响

本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》

《独立董事关于第一届董事会第十八次会议的独立意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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