公告日期：2025-08-27

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电子邮件、通讯、书
面方式发出
5.会议主持人：王畅达
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、重新制定〈珠海传美讯新材料股份有限公司
章程〉的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，为了提升治理水平，完善治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》进行相应修订,监事会相关制度相应废止。在股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、重新制定〈珠海传美讯新材料股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2025-095）《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》（修订稿）（公告编号：2025-096）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止《珠海传美讯新材料股份有限公司监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议制定、修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议
案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司新制定、修订了部分内部管理制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

(1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-105）

(2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-106）

(3)《独立董事工作制度》（公告编号：2025-107）

(4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-108）

(5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-109）

(6)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-110）

(7)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-111）

(8)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-112）

(9)《防范大股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-113）
(10)《利润分配制度》（公告编号：2025-114）

(11)《承诺管理制度》（公告编号：2025-115）

(12)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-117）

(13)《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-104）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结……
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