公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-172

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保
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珠海传美讯新材料股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以电子邮件、通
讯、书面方式发出

5.会议主持人：LIM KHENG TEE

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审

公告编号：2025-172

计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求， 结合公司内部控制制度，在内控控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事
会对截止 2025 年 6 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自
我评价，编制了《2025 年半年度内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审核、见证，并出具了《2025 年半年度珠海传美讯新 材料股份有限公司内部控制审计报告》（中汇会审【2025】11091 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（中汇会审【2025】11091 号）（公告编号：2025- 173）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-174）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度非经常性损益的鉴证报告的议案》1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经常性损益情况进 行了专项审核，出具了《关于珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度 非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴【2025】11085 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴【2025】11085 号）（公告 编号：2025-175）。

公告编号：2025-172

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及……
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