公告日期：2024-12-30

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：民生证券
江苏凯达重工股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：江苏凯达重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许亚南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数165,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 》
1.议案内容：

1.选举许亚南为公司第二届董事会非独立董事

2.选举唐留平为公司第二届董事会非独立董事

3.选举钱百能为公司第二届董事会非独立董事

4.选举蒋薇为公司第二届董事会非独立董事
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 》
1.议案内容：

1. 选举单奕为公司第二届董事会独立董事

2. 选举金建春为公司第二届董事会独立董事

3. 选举沈义为公司第二届董事会独立董事
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案 》
1.议案内容：

1.选举张伟国为公司第二届监事会股东代表监事

2.选举季留平为公司第二届监事会股东代表监事
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的
部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）发布的公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-117）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案 》
1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，修订了公司需提交股东大会审议的公司
治理相关制度，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《江苏凯达重工股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-118）、《江苏凯达重工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-……
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