公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-072

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：民生证券
江苏凯达重工股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、调整董事会专门委员会成员的情况

公司召开 2025 年第二次临时股东会选举戴红星为公司第二届非独立董事，召开 2025 年
第一次职工代表大会选举季留平为职工代表董事。鉴于公司第二届董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司拟对第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的公司董事会专门委员会组成人员具体如下：

专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 许亚南 唐留平、钱百能、蒋薇、戴红星、季留平

提名委员会 沈义 单奕、金建春、许亚南、蒋薇

审计委员会 金建春 沈义、单奕、钱百能、季留平

薪酬与考核委员会 单奕 金建春、沈义、唐留平、戴红星

上述专门委员会成员任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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