公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-071

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：民生证券
江苏凯达重工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯、现场方式
发出

5.会议主持人：董事长许亚南

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-071

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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