公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-066

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：民生证券
江苏凯达重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 5 日下午 14:00 在江苏凯达重工股份有
限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许亚南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数165,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-066

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戴红星为公司第二届非独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟增加董事会席位，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现选举戴红星为公司第二届非独立董事，任期自股东会会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏凯达重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟增加董事会成员人数并对《江苏凯达重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款
进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-066

官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。上述变更最终以市场监督管理局备案的内容为准，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的企业法人变更登记、章程备案等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《……
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