公告日期：2025-08-27

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：民生证券
江苏凯达重工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以通讯、现场方式
发出

5.会议主持人：董事长许亚南

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏凯达重工股份有限公司公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《关于 2025 年半年度审计报告》。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第四次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并全票通过
《关于 2025 年半年度审计报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-082）、《内部控制审计报告》（公
告编号：2025-083）。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第四次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并全票通过
《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司根据 2022 年度、2023 年
度、2024 年度及 2025 年 1-6 月的非经常性损益情况编制了《最近三年及一期
非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凯达重工股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(天健审[2025]15-69 号）。

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于江苏凯达重工股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-084）。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第四次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并全票通过
《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。
3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订、制定公司在北京证券交易所上市后适用制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》及《北京证券交易……
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