公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-019

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：国联民生承销保荐
江苏凯达重工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯、现场方式
发出

5.会议主持人：董事长 许亚南

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

公告编号：2026-019

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的公告》（公告编号：2026-020）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《江苏凯达重工股份有限公司第二届审计委员会第九次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏凯达重工股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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