公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-009

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券
广东亚数智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以口头通知方式发
出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的时间要求。

5.会议主持人：董事长甘力南

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，选举甘力南为公司
第二届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 2 月 7 日起至 2028 年 2 月 6 日止。
甘力南不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟聘任苏毅强为公
司总经理，任期三年，自 2025 年 2 月 7 日起至 2028 年 2 月 6 日止。苏毅强不属
于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟聘任甘敬洪为公
司财务负责人，任期三年，自 2025 年 2 月 7 日起至 2028 年 2 月 6 日止。甘敬洪
不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟聘任甘倩陶为公
司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 2 月 7 日起至 2028 年 2 月 6 日止。甘倩陶
不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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