公告日期：2025-05-14

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：一创投行
广东亚数智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东亚数智能科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘力南
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,540,590 股，占公司有表决权股份总数的 96.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2024 年实际运营情况，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,540,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2024 年董事会工作做具体报告，并对公司2025 年董事会工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,540,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为全面真实反映公司 2024 年财务状况，更好指导 2025 年度财务工作，公司
编写了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,540,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在全面总结 2024 年度财务情况的基础上，根据公司 2025 年工作计划，现编
写《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,540,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,335,200 股，以应分配股数 21,335,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向
参与分配的股东每 10 股送红股 1.00 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；
以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4.00 股（其中以股票发行溢价所形
成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00
股，需要纳税）。本次权益……
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