公告日期：2026-04-24

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：一创投行
广东亚数智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：：董事长甘力南

6.会议列席人员：：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2025 年实际运营情况，公司
编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企 业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方 位的了解公司。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2025 年董事会工作做具体报告，并对公
司 2026 年董事会工作进行规划。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年运营情况和总经理的履行职务情况，公司总经理编写了本年
度的总经理工作报告，并向董事会报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为全面真实反映公司 2025 年财务状况，更好指导 2026 年度财务工作，公
司编写了《2025 年财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在全面总结 2025 年度财务情况的基础上，根据公司 2026 年工作计划，现
编写《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总
股本为 32,002,800 股，以应分配股数 32,002,800 股为基数（如存在库存股或
未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配
利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派
共预计派发现金红利 4,800,420.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分 派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有
限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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