公告日期：2026-04-24

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：一创投行
广东亚数智能科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李耀棠
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2025 年实际运营情况，公司编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企业股
份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位地了解公司。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

为全面真实反映公司 2025 年财务状况，更好指导 2026 年度财务工作，公司
编写了《2025 年财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

在全面总结 2025 年度财务情况的基础上，根据公司 2026 年工作计划，现编
写《2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

公司监事会主席李耀棠代表监事会对 2025 年监事会工作做具体报告，并对公司 2026 年监事会工作进行规划。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,002,800 股，以应分配股数 32,002,800 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,800,420.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额合计 4,000,000.00 元，情况如下：
1、主要交易内容：公司向关联方购买原材料、燃料、动力，接受劳务。

预计 2026 年发生金额：2,000,000.00 元

2025 年与关联方实际发生金额：1,154,113.73 元

2、主要交易内容：控股子公司向关联方租赁厂房。

预计 2026 年发生金额：2,000,000.00 元

2025 年与关联方……
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