公告日期：2026-05-08

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于 2026 年 4 月 16 日由公司第二届董事会第二次会
议、第二届监事会第三次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,929,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.6137%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事会秘书外的其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算工作情况，编制了 2026
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

2025 年年度报告及摘要详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

预案内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.ne……
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