公告日期：2024-06-13

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长丁鹏飞

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁鹏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁鹏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁鹏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行对象为安庆永驰婴童企业管理中心(有限合伙)，拟定向发
行股票不超过 170.00 万股（含 170.00 万股），发行价格为每股人民币 1.20 元，
募集资金总额不超过人民币 204.00 万元(含 204.00 万元)。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁鹏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁鹏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司章程》第十九条的有关规定，公司发行股份的，登记在册的公司股东不享有优先认购权。本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁鹏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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