公告日期：2024-06-13

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以传真方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛良华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协
议〉的议案》
1.议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募
集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-024）。
2.回避表决情况

关联监事葛良华、李凌松、丁凤回避表决。
3.议案表决结果：

因监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-025）。
2.回避表决情况

关联监事葛良华、李凌松、丁凤回避表决。
3.议案表决结果：

因监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与
对象名单》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-026）。
2.回避表决情况

关联监事葛良华、李凌松、丁凤回避表决。
3.议案表决结果：

因监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司股票定向发行方案的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行对象为安庆永驰婴童企业管理中心(有限合伙)，拟定向发
行股票不超过 170.00 万股（含 170.00 万股），发行价格为每股人民币 1.20 元，
募集资金总额不超过人民币 204.00 万元(含 204.00 万元)。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。2.回避表决情况

关联监事葛良华、李凌松、丁凤回避表决。
3.议案表决结果：

因监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说
明书》（公告编号：2024-027）。
2.回避表决情况

关联监事葛良华、李凌松、丁凤回避表决。
3.议案表决……
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