公告日期：2024-06-28

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于2024年6月13日由公司第一届董事会第十次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,559,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东丁鹏飞、孙劲柏、安庆永驰股权投资中心（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东丁鹏飞、孙劲柏、安庆永驰股权投资中心（有限合伙）回避表决。（三）审议通过《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的
参与对象名单》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东丁鹏飞、孙劲柏、安庆永驰股权投资中心（有限合伙）回避表决。（四）审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行对象为安庆永驰婴童企业管理中心(有限合伙)，拟定向发
行股票不超过 170.00 万股（含 170.00 万股），发行价格为每股人民币 1.20 元，
募集资金总额不超过人民币 204.00 万元(含 204.00 万元)。具体内容详见公司
2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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