公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-057

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于 2024 年 8 月 28 日由公司第一届董事会第十三次
会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,559,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-057

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月。基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟将审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已事先与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行确认并表示无异议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,559,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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